Sanctions
Потенциальные связи с адресами из санкционных и контрольных списков.
AML / KYT Risk Intelligence
Проверяйте криптоадреса.
До транзакции.
Оценивайте потенциальные связи публичного адреса с санкционными категориями, mixers, darknet, scam, stolen funds и другими on-chain рисками.
AML Risk Terminal
ENGINE ● ONLINE
Wallet Address
Connect wallet to load public address
TRON
ETH
BNB
A
Для запуска интерфейса подключите кошелёк. Сайт получает только публичный адрес.
Overall AML Risk
18%
LOW RISK
Sanctions2.1%
Mixer Exposure4.6%
Darknet0.9%
Scam / Stolen6.2%
4+supported network UI
<10 secdemo risk scan
0private key requests
24/7risk interface availability
Risk Engine
Категории, которые формируют Risk Score
Структура AML-отчёта может включать прямые и косвенные связи адреса с размеченными категориями повышенного риска.
Mixers
Экспозиция к сервисам смешивания или повышенной on-chain анонимизации.
Darknet
Связи с адресами, классифицированными аналитическими системами как darknet.
Scam
Адреса, связанные с фишингом, мошенничеством и подозрительными схемами.
Stolen Funds
Потенциальные взаимодействия с украденными активами или exploit-addresses.
Risk Exposure
Сводная оценка глубины и характера связей с high-risk entities.
AML Report
Не просто процент. Структура риска.
Реальный AML/KYT provider может возвращать категории, процент экспозиции, attribution и дополнительные признаки, которые затем нормализуются в понятный интерфейс.
✓Overall Risk Score и risk level.
✓Разбивка по категориям риска.
✓Network, address и timestamp проверки.
✓Provider attribution и case reference в production.
AML Risk ReportDEMO CASE #2741
Overall riskLOW18%
Sanctions exposureLOW2.1%
Mixer exposureLOW4.6%
Darknet exposureLOW0.9%
Scam / stolenWATCH6.2%
Result statusCOMPLETE10s
Workflow
Как работает AML check
STEP 01
Подключите кошелёк
Получаем только публичный blockchain address.
STEP 02
Определяем сеть
TRON / EVM network определяется через wallet provider.
STEP 03
Запрашиваем AML data
В production backend обращается к выбранному AML/KYT API.
STEP 04
Формируем отчёт
Risk Score и категории отображаются в едином dashboard.
Security
AML-проверке не нужен доступ к вашим средствам
Для анализа on-chain истории достаточно публичного адреса. Seed phrase, private key и перевод средств для AML check не требуются.
Public address onlyПолучаем только адрес, который и так виден в блокчейне.
No seed phraseRecovery phrase и private key не должны передаваться AML-сайту.
No transaction requestДемо-код не инициирует перевод криптовалюты.
Backend API keysКлюч AML provider должен храниться только на backend.
FAQ
Частые вопросы
Нет. AML Orbit — независимый дизайн-концепт. Визуальная стилистика вдохновлена современными crypto trading interfaces, но сервис не связан с Bybit.
Нет. Значения в текущем HTML являются demo. Для реальной проверки нужен AML/KYT provider и backend.
Только чтобы автоматически получить публичный blockchain address. Проверку также можно реализовать по адресу без wallet connection.
В интерфейсе есть подключение TronLink. Реальное AML-покрытие TRON зависит от выбранного AML/KYT provider.
Start checking
Проверяйте адрес до того, как отправите средства
Подключите кошелёк для получения публичного адреса и запустите demo AML risk interface.